Описание
Аудитория бизнес-тренинга
Владельцы бизнеса
Совет директоров
Комплаенс менеджер
Руководители высшего звена
Руководитель Службы безопасности
Руководитель департамента ИТ
Руководители службы внутреннего контроля
Руководитель службы внутреннего аудита
Руководитель службы управления рисками
Директор по HR
Специалисты подразделений
Бизнес-тренинг по корпоративному комплаенс и соответствию требованиям европейского законодательства поможет решить практические задачи:
Выстроить систему корпоративного комплаенса, соответствующую стандартам ЕС (EU Compliance), включая GDPR, антикоррупционные, санкционные и ESG-требования
Понять, научиться внедрять и поддерживать систему комплаенса, соответствующую ключевым требованиям и нормам ЕС, а также встроить эти требования в бизнес-процессы компании
Изучить требования ключевых нормативных актов ЕС
Научиться управлять рисками несоответствия и утечки данных
Овладеть практиками GDPR, антикоррупционного и санкционного контроля
Подготовиться к внешним аудитам и интеграции ESG-комплаенса
Основные темы бизнес-тренинга:
Основы корпоративного комплаенса
Цель: выстроить единое понимание роли и задач комплаенса в международном бизнесе.
Темы:
- Что такое комплаенс и зачем он нужен
- Развитие комплаенса в Европе: от финансового контроля к ESG-и правовым стандартам
- Роль комплаенса в системе корпоративного управления
- Основные стандарты: ISO 37301 (Compliance Management Systems), ISO 37001 (Anti-Bribery), OECD Guidelines
- Риски несоблюдения законодательства ЕС
Интерактив: диагностика текущего уровня зрелости комплаенс-системы вашей компании
Ключевые требования европейского законодательства
Цель: познакомить с основными актами ЕС, обязательными для бизнеса.
Темы:
- Общие регламенты ЕС и национальные имплементации
- GDPR — защита персональных данных
- EU Whistleblower Directive — защита информаторов
- Anti-Bribery & Anti-Corruption Laws (в т.ч. UK Bribery Act, Sapin II, FCPA)
- EU Sanctions Regulations — санкционные требования
- ESG и Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)
- AML (Anti-Money Laundering) и KYC-процедуры
Практикум: кейсы несоблюдения норм ЕС и их последствия для компаний
Построение системы комплаенс-менеджмента
Цель: научить проектировать систему комплаенса, интегрированную с управлением рисками и внутренним контролем.
Темы:
- Элементы системы комплаенса (на основе ISO 37301):
- Политика и стандарты
- Риск-оценка (Compliance Risk Assessment)
- Процедуры и контрольные механизмы
- Обучение и коммуникации
- Мониторинг, аудит и улучшение
- Интеграция комплаенса в бизнес-процессы и корпоративную культуру
- Взаимосвязь с внутренним аудитом и системой внутреннего контроля
Практикум: разработка карты комплаенс-рисков и контрольных процедур
GDPR и управление данными
Цель: понять, как обеспечить соответствие требованиям GDPR и защите данных клиентов и сотрудников.
Темы:
- Принципы обработки персональных данных
- Роли Data Controller и Data Processor
- Уведомления, согласия, хранение и удаление данных
- Data Breach Management и инцидент-репортинг
- Практика проведения GDPR-аудита
Практикум: кейс-анализ утечки данных и корректных действий компании
Антикоррупционные и санкционные требования
Цель: выстроить систему предотвращения нарушений в сфере коррупции и санкций.
Темы:
- Политика «нулевой терпимости» к коррупции
- Due Diligence контрагентов и партнеров
- Контроль подарков, представительских расходов, конфликтов интересов
- Санкционный комплаенс: проверка контрагентов и экспорт-контроль
- Интеграция антикоррупционных мер в корпоративную культуру
Практикум: кейс «Проверка контрагента по санкционным спискам»
ESG-комплаенс и корпоративная устойчивость
Цель: показать, как комплаенс связан с устойчивым развитием и требованиями ЕС в области ESG.
Темы:
- Европейские ESG-инициативы и директивы (CSRD, EU Taxonomy, CSDDD)
- Этические и экологические стандарты поставщиков
- Социальные и управленческие (G) аспекты ESG-комплаенса
- Интеграция ESG-контролей в систему комплаенса
- Отчетность и раскрытие информации
Интерактив: создание матрицы ESG-комплаенс-контролей
Организация и развитие функции комплаенса
Цель: научиться управлять комплаенс-функцией и повышать её эффективность.
Темы:
- Роли и ответственность: Compliance Officer, Data Protection Officer, Risk Manager
- Разработка политики, кодекса поведения, процедур уведомлений (whistleblowing)
- Обучение сотрудников и формирование культуры этичности
- Оценка эффективности системы комплаенса
- Подготовка к внешним проверкам и аудитам
Практикум: разработка положения о комплаенсе и роли Compliance Officer
Продолжительность тренинга: 2 дня
