Описание
Аудитория бизнес-тренинга
Владельцы бизнеса
Совет директоров
Руководители высшего звена
Руководитель Службы безопасности
Руководитель департамента ИТ
Руководители службы внутреннего контроля
Руководитель службы внутреннего аудита
Руководитель службы управления рисками
Директор по HR
Специалисты подразделений
Бизнес-тренинг по построению комплексной риск-ориентированной системы противодействия мошенничеству в компании поможет решить практические задачи:
Сформировать у участников понимание системного подхода к предупреждению, выявлению и расследованию корпоративного мошенничества на основе риск-ориентированных методов управления
Понять природу, типологию и источники корпоративного мошенничества
Научиться проводить оценку рисков и выстраивать систему внутреннего контроля
Овладеть методами Fraud Risk Assessment и Fraud Analytics
Узнать, как проводить расследования и управлять инцидентами
Научиться выстраивать комплексную риск-ориентированную систему Anti-Fraud
Основные темы бизнес-тренинга:
Введение в корпоративное мошенничество и риск-ориентированный подход
Цель: осознать масштабы и типологию корпоративного мошенничества и роль риск-менеджмента в противодействии.
Темы:
- Современные тенденции корпоративного мошенничества (данные ACFE, PwC, Deloitte)
- Классификация видов мошенничества: финансовое, кадровое, закупочное, ИТ, управленческое
- Экономические и репутационные последствия для компаний
- Риск-ориентированный подход: принципы ISO 31000, COSO ERM
- Встраивание антифрод-контролей в систему управления рисками
Интерактив: анализ кейсов реальных корпоративных мошенничеств
Идентификация и оценка рисков мошенничества
Цель: научиться выявлять и оценивать мошеннические риски в бизнес-процессах.
Темы:
- Методология Fraud Risk Assessment (FRA)
- Факторы возникновения мошенничества: «треугольник» и «алмаз» мошенничества (pressure, opportunity, rationalization, capability)
- Анализ уязвимостей бизнес-процессов
- Матрица рисков и карта зон повышенного риска
- Роль SoD (Segregation of Duties) и комплаенса в профилактике
Практика: разработка карты мошеннических рисков для выбранного бизнес-процесса (например, закупки, продажи, финансы)
Создание системы внутреннего контроля и предупреждения мошенничества
Цель: выстроить структуру и механизмы предупреждения нарушений.
Темы:
- Принципы трёх линий защиты (Three Lines of Defense Model)
- Разработка антикоррупционных и антифрод-политик
- Контрольные процедуры: превентивные, детективные, корректирующие
- Автоматизация контроля и мониторинга (ACL, IDEA, Power BI, ERP-мониторинг)
- Интеграция контроля с системами ERP и комплаенса
Практика: проектирование модели антифрод-контролей для одного бизнес-процесса
Использование цифровых инструментов и аналитики при построении системы противодействия мошенничеству
Цель: освоить современные технологии выявления и анализа мошенничества.
Темы:
- Fraud Data Analytics: как данные помогают находить аномалии
- Алгоритмы и паттерны мошенничества
- Использование RPA, AI и Big Data для контроля
- Мониторинг транзакций и поведенческая аналитика
- Интеграция антифрод-систем с IT-безопасностью и DLP
Интерактив: демонстрация примера отчета Fraud Analytics Dashboard
Расследование инцидентов мошенничества и реагирование
Цель: научиться правильно реагировать на подозрения и случаи мошенничества.
Темы:
- Процесс внутреннего расследования: этапы, роли, ответственность
- Методы сбора доказательств и документирования фактов
- Этические стандарты и конфиденциальность
- Взаимодействие с правоохранительными органами и внешними аудиторами
- Коммуникации при кризисах: PR и антикризисное управление
Практика: кейс “Внутреннее расследование: действия руководителя”
Формирование культуры этики и добросовестности
Цель: создать условия, в которых риск мошенничества минимален благодаря корпоративной культуре.
Темы:
- Роль корпоративных ценностей и лидерства
- Кодекс этики и корпоративное обучение
- Механизмы обратной связи и доверия (горячие линии, анонимные сообщения)
- Мотивация честного поведения и дисциплинарная практика
- Как измерять эффективность этической культуры
Интерактив: разработка элементов программы «Tone at the Top» для своей компании
Комплексная архитектура антифрод-системы компании
Цель: объединить все компоненты в единую систему.
Темы:
- Компоненты комплексной антифрод-системы: политика, контроль, аналитика, культура
- KPI и показатели эффективности системы
- Согласование ролей и ответственности подразделений
- Модель зрелости антифрод-системы (Anti-Fraud Maturity Model)
- Разработка «дорожной карты» внедрения комплексной риск-ориентированной системы противодействия мошенничеству в компании
Практика: построение модели комплексной системы противодействия мошенничеству для своей компании
Продолжительность тренинга: 2 дня
